Sumsub — KYC-платформа и как выйти из блеклиста

Источник: https://t.me/bankandfintech/260

🔲Это одна из самых основных платформ которая предоставляет решения для KYC, они буквально во всех финтехах, биржах и любых других сервисах где нужно проверить идентичность.

🔲С одной стороны это быстро и удобно, также Sumsub очень не любят рисовщики, так как их пройти им крайне тяжко, что им и поделом конечно, но тут возникает другая беда, если вы любитель тестить и открывать много финтехов, а таких у нас не мало, то даже с нормальными документами у них можно залететь в блеклист после чего вы хрен где пройдете верификацию и выйти оттуда весьма проблематично.

🔲Периодически они проводят амнистию, уж не знаю по каким критериям это происходит, и вы опять можете регистрироваться. По информации из чата, добиться выхода из блеклиста также возможно через поддержку для этого пишите на следующие почты, прям все вставляйте, чтобы наверняка:

privacy@sumsub.com; hello@sumsub.com; support@sumsub.com; business-support@sumsub.com; pr@sumsub.com

🔲Текст примерно следующий, только прям под копирку не пишите, это база, которую уже отредактируете под свой кейс, копируется текст по тапу:

My account has been marked with fraudulent patterns: "blacklist"
(suspected fake account found in your blocklist) and "blacklist"
(suspected fake account found in your blocklist) on your platform.
This suggests my account is on Sumsub's global blacklist due to
suspicion of fraud.

I assure you that my account and documents are authentic. I'm
ready to provide any additional information or documents to verify
my identity. I'm available for NFC verification via your app,
video verification, or any other method you can require.

My details —
Name:
E-mail:
Last three verifications via Sumsub:
Service, name, date, mail

Therefore, I kindly request you to review my account and remove
it from your global blacklist.

Sincerely,
Name

🔲После этого вас переведут в нужный отдел и вы можете получить письмо, как из скрина выше.

🔲Информация по разбану получена в чате от подписчика.