Сука Комплайнс — поведение «стандартного клиента»: чего НЕ делать (часть 2/2)

Источник: https://t.me/bankandfintech/461

🔲Теперь ещё раз поясню чего не будет делать стандартный клиент:

⬇️не дробит платежи ⬇️не частит с мелкими транзакциями ⬇️не переводит деньги из РФ, если у финтеха это за рамками их процедур ⬇️не переводит деньги из Казахстанов и Узбекистанов если у финтеха это за рамками их процедур ⬇️не переводит крипту с грязных кошельков ⬇️не переводит крипту с DEX (децентрализованные биржи), да это уже постепенно начинает везде вводиться ⬇️не вносит кучу налички в банкомат ⬇️не тратит больше, чем его официальный доход ⬇️не принимает кучу платежей от 3х лиц

🔲И да, с каждым годом ситуация только усугубляется, регулятор сильнее сжимает клещи, а мошенники становятся все изощрённее, что хреново и для нас обычных юзеров так и для финтехов. В общем я не знаю, кто в здравом уме сейчас готов ко всем этим сложностям, ну а вы, юзеры, понимайте это и не совершайте тех действий, который обычный клиент делать не будет, вы должны быть в рамках процедур, влево-вправо - лови дозапрос документов